SBO-PAPER.RU

Новости России и стран СНГ

Иркутская таможня выявила факт незаконного вывода в Гонконг денег за оборудование для переработки бумаги
Заведено уголовное дело

Факт незаконного вывода в Гонконг (КНР) более 9,7 млн рублей за оборудование для переработки макулатуры, которое не было поставлено в Россию, выявили сотрудники Иркутской таможни.

Для вывода денежных средств иркутская фирма воспользовалась подложным внешнеэкономическим контрактом на приобретение оборудования для переработки макулатуры с последующим производством бумаги СГН на сумму 220 тыс. долл. Под видом авансового платежа нарушители вывели за границу 154 тыс. долл. – более 9,7 млн рублей в рублевом эквиваленте. При этом оплаченный товар в Россию не поступил.

Экспертиза установила, что контракт и дополнительные соглашения к нему были выполнены методом монтажа – переноса изображений с других документов, а оттиски печатей и подписи сторон напечатаны на лазерном принтере. Кроме того, выяснилось, что китайская фирма-контрагент в Гонконге не зарегистрирована.

По выявленному факту Иркутская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Проводится расследование.

______

УК РФ Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Источник: SBO-PAPER.RU по информации ФТС России (customs.gov.ru), consultant.ru

08.10.2020

Новости России и стран СНГ

23.11.2021
В Татарстане прошел региональный этап WorldSkills Russia по компетенции «Полиграфические технологии»
Имена победителей станут известны в начале декабре, чемпионы войдут в состав сборной Татарстана

05.11.2021
PAP-FOR. Выставка целлюлозно-бумажной промышленности
09–12 ноября 2021 года. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум», Павильон F

03.11.2021
«Соликамскбумпром» продолжает развивать направление бумаг упаковочного назначения
На предприятии устанавливают новую технологическую линию

01.11.2021
Продукция «Кама Картон» получила сертификаты ISEGA
ПОДТВЕРЖДЕНО: картоны соответствуют европейским стандартам пищевой промышленности

29.10.2021
В типографии «Красная Звезда» введена в эксплуатацию новая офсетная ПМ
ECOLINE производства Manugraph установлена на производственной площадке в Москве

Архив

Тематический архив новостей

SBO-PAPER.RU logo


ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ ПРОЕКТА:

Партнеры и друзья SBO-PAPER.RU

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору
Ctrl+Enter
Или выделите текст, и нажмите кнопку ниже: